RBI adverte contra o comércio de forex ilegal na internet O Reserve Bank da Índia (RBI) advertiu investidores indianos e bancos contra o comércio de câmbio estrangeiro ilegal através de portais de comércio eletrônico e de internet que oferecem garantidos retornos elevados. Tem sido observado que o comércio exterior de câmbio estrangeiro foi introduzido em um número de portais de comércio de internet / eletrônicos atraindo os moradores com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tal negociação forex. Os anúncios por esses portais on-line / internet exortar as pessoas a negociar no forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em rupias indianas, disse o RBI em uma circular. De acordo com o RBI, algumas empresas terão envolvido agentes que pessoalmente contactar pessoas para realizar esquemas de negociação / investimento de forex e seduzi-los com promessas de retornos desproporcionais / exorbitantes. A maioria dos forex trading através desses portais são feitos em uma base margining com enorme alavancagem ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados em forex trading. O público está sendo solicitado a fazer os pagamentos de margem para tais transações de negociação forex on-line através de cartões de crédito / depósitos em várias contas mantidas com os bancos na Índia. Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para a coleta de margem dinheiro, dinheiro de investimento, etc, disse o RBI. Os bancos são aconselhados a exercer a devida cautela e ser extremamente vigilante em relação a essas transações, alertou o RBI. Esclarece-se que qualquer pessoa residente na Índia que recolha e efetue os pagamentos direta e indiretamente fora da Índia se responsabilizaria por violar a FEMA, 1999, além de ser responsável por violação dos regulamentos relativos às normas de conhecimento do cliente (KYC) E anti-lavagem de dinheiro (AML) padrões, disse. A RBI esclareceu que uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros cambiais ou opções de moeda em uma bolsa de valores reconhecida de acordo com a seção 4 da Lei de 1956 sobre contratos de valores mobiliários, para proteger uma exposição a risco ou de outra forma, Condições que podem ser definidas nas instruções emitidas pelo RBI de tempos em tempos. Bancos cautelosos após RBI forex directiva TNN Com o Reserve Bank of India (RBI) proibindo recentemente o uso de fundos de remessa em qualquer forma para o exterior comércio de divisas, Os bancos entraram em ação. CHENNAI: Com o Reserve Bank of India (RBI) proibindo recentemente o uso de fundos de remessa em qualquer forma para o comércio de divisas no exterior, os bancos entraram em ação. A proibição também inclui negociação sobre portais eletrônicos / internet ou através do uso de cartões de crédito / débito. Um mailer recente por HDFC banco a seus clientes indic que o banco estaria constrangido para fazer exame da ação necessária fechando cartões de crédito / débito no caso de todas as transações ultramarinas do forex observadas em sua conta do cartão e relatam o mesmo ao regulador. Por nossa parte, recorremos a funcionalidades incapacitantes em tais plataformas da world wide web que são usadas para tal negociação de moeda, Praveen Kutty, head, retail e SME banking, informou a DCB Bank. Banqueiros disseram que o movimento foi devido a uma repressão de segurança para evitar a lavagem de dinheiro, entre outros. Às vezes, usando de cartão de crédito internacional ou cartão de débito também pode resultar em negociação em determinados contratos de futuros que talvez atualmente fora do âmbito dos reguladores, disse um banqueiro que não queria ser identificado. Na sua notificação, o RBI tinha dito que foi observado que alguns clientes bancários continuam a realizar comércio on-line em divisas em portais ou sites que oferecem esses regimes em que inicialmente remeter fundos de contas bancárias indianas usando cartões de crédito ou outros canais eletrônicos para sites no exterior Ou entidades e, subsequentemente, receber reembolsos em dinheiro das mesmas entidades estrangeiras no seu cartão de crédito ou contas bancárias. Isso viola a Lei de Gestão de Câmbio (Foreign Exchange Management Act - FEMA), de 1999. A circular acrescentou ainda que qualquer pessoa que se entregue a tais atividades seria passível de ser processada por violação da FEMA, além de ser responsável por violação de regulamentos relativos a Conhecer as normas de seu cliente (KYC) ou os padrões anti-lavagem de dinheiro (AML). Kotak Mahindra Bank é totalmente compatível com RBI regras e regulamentos, incluindo este eo mesmo tem sido comunicada aos nossos clientes de cartão de crédito e débito, um porta-voz do banco said. Forex Forex News Fontes de dados: Mecklai Financial Services - 5 minutos atrasados moeda local de dados , EOD moeda forward e futuros dados, relatórios, taxas de depósito. Oanda ndash Moeda Spot EOD dados para conversor de Forex, dados de moeda baseada no continente e desempenho histórico. Todas as vezes selos estão refletindo IST (Indian Standard Time). Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço ea Política de Privacidade. 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